最近一段时期,天津银行济南分行以网点为窗口,以社区为依托,多管齐下普及反洗钱知识。据介绍,该行利用营业网点电子门楣,播出反洗钱相关宣传口号；在营业大厅张贴反洗钱宣传海报,发放反洗钱宣传折页；将人口相对集中的学校、居民社区作为宣传活动的重点地区,组织反洗钱宣传月活动,选派经验丰富、业务知识扎实的业务骨干、大堂经理,到一线发放宣传资料、现场讲解知识,营造良好的反洗钱活动氛围。
天津银行济南分行将反洗钱工作与加强内控风险管理相结合,不断完善内控制度建设,切实加强对公账户管理、做好账户年检工作,落实实名制、坚持身份核查,加大对可疑交易、可疑行为的排查力度。在员工内部,该行加大反洗钱业务培训力度,定期召开反洗钱工作培训会议,组织进行反洗钱业务知识测试。在提升员工反洗钱业务能力的同时,增强反洗钱从业人员的职业敏感性。
同时,天津银行反洗钱数据监测报送系统逐步升级改造,并于2016年2月完成反洗钱集中分析处理操作,为规范反洗钱可疑交易人工甄别流程、提升可疑交易报告的准确性提供了技术保障。
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